Geldwäschereiprävention und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wie wir bei Slotspalace Casino Geldwäscherei verhindern, Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen.

Unsere AML-Richtlinie

Wir betreiben Slotspalace unter der Lizenz 8048/JAZ2019-049 der Curaçao-Behörde Antillephone N.V. und unterstehen damit den dort geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Unser Geldwäschereibeauftragter (MLRO) und das Compliance-Team wenden diese Vorschriften auf jede Transaktion an, ohne Ausnahme.

Geldwäscherei bezeichnet das Einschleusen illegal erworbener Gelder in den legalen Finanzkreislauf. Damit unser Casino dafür nicht missbraucht wird, kombinieren wir drei Massnahmen: Identitätsverifizierung jedes Kunden, laufende Überwachung aller Ein- und Auszahlungen sowie Verdachtsmeldung an die zuständigen Behörden. Von diesen Pflichten machen wir keine Ausnahmen, auch nicht für langjährige Kunden.

Wann wir Sie verifizieren

Wir verifizieren Sie in drei Situationen: bei der Registrierung (Basisdaten), vor Ihrer ersten Auszahlung (vollständige Identitätsprüfung) und bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte (erweiterte Prüfung inklusive Herkunft der Mittel). Die Bearbeitung dauert in der Regel 1 bis 3 Tage.

Identitätsnachweis: gültiger Reisepass oder Personalausweis (beide Seiten, gut lesbar)
Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder offizielle Behördendokumente, nicht älter als 3 Monate
Zahlungsmethodennachweis: Foto der verwendeten Karte (Vorder- und Rückseite, mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen
Name und Adresse müssen auf allen Dokumenten übereinstimmen

So läuft die Verifizierung ab

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strengem Zugriffsrecht. Nur autorisierte Mitarbeiter des Compliance-Teams können darauf zugreifen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Meldepflicht besteht.

1. Anmeldung im Konto und Aufruf des Bereichs «Verifizierung»
2. Upload von Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmethodennachweis
3. Automatische Vorprüfung durch unser System
4. Manuelle Kontrolle durch unser Compliance-Team (ca. 1 bis 3 Tage)
5. Bestätigung per E-Mail, bei Unklarheiten Rückfragen durch unser Team

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei ungewöhnlich hohen Einzahlungen, mehreren aufeinanderfolgenden grossen Einzahlungen oder Auszahlungen über 10 000 CHF können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft der Mittel bitten. Diese Prüfung ist keine Formalität gegen Sie, sondern eine gesetzliche Anforderung.

Als Nachweis akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge über die relevanten Beträge, Nachweise aus Vermögensverkäufen oder Erbschaftsdokumente. Solange die Prüfung läuft, können wir Auszahlungen zurückhalten. Sobald die Dokumente plausibel sind, heben wir die Sperre auf und bearbeiten Ihre Anfrage mit Priorität.

Kontrollen bei Ein und Auszahlungen

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft unser Überwachungssystem. Es prüft Betragshöhe, Häufigkeit, verwendete Zahlungsmethode und Muster, die zu ungewöhnlichem Verhalten passen. Legen Sie Geld mit TWINT, Paysafecard oder Apple Pay ein, so fordern wir für die Auszahlung einen dokumentierten Zahlungsweg, da Direktauszahlungen über diese Methoden nicht möglich sind.

Wir zahlen im Regelfall mit derselben Methode aus, mit der Sie eingezahlt haben. Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung liegen bei 20 CHF, das Tageslimit bei 5 000 CHF, das Wochenlimit bei 10 000 CHF und das Monatslimit bei 20 000 CHF. Gebühren erheben wir keine.

Mindestbetrag Auszahlung

20 CHF

Tageslimit Auszahlung

5 000 CHF

Wochenlimit Auszahlung

10 000 CHF

Monatslimit Auszahlung

20 000 CHF

Bearbeitungszeit

bis 24 Stunden (E-Wallets, Krypto), 1 bis 5 Werktage (Karten, Banküberweisung)

Gebühren

keine

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Stellen Sie keinen Auszahlungsantrag, ohne verifiziert zu sein: Wir bearbeiten die Anfrage erst nach vollständiger Prüfung. Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 14 Tagen nach, sperren wir Einzahlungen und Spieltransaktionen auf Ihrem Konto.

Bleiben Unstimmigkeiten bestehen, etwa wenn Dokumentnamen nicht mit den Kontodaten übereinstimmen oder Materialien als gefälscht erscheinen, behalten wir uns vor, das Konto dauerhaft zu schliessen und gerechtfertigte Auszahlungen auf den Weg der Einzahlung zurückzuerstatten. In begründeten Verdachtsfällen melden wir den Vorgang den zuständigen Behörden von Curaçao; in diesem Fall sind rechtliche Auskunftspflichten gegenüber uns und den Behörden zu beachten.

Wie lange wir Daten speichern

Wir bewahren Ihre Verifizierungsdokumente und Transaktionsdaten mindestens 5 Jahre nach Kontoschliessung auf, wie es die AML-Vorschriften unserer Lizenzbehörde vorschreiben. Danach löschen wir personenbezogene Daten, es sei denn, gesetzliche Aufbewahrungspflichten verlangen länger. Diese Speicherfrist dient allein der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Behörden, nicht dem Marketing. Fragen zur Datenverarbeitung beantwortet unser Support-Team rund um die Uhr per Live-Chat unter [email protected].

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Slotspalace Casino?

In der Regel 1 bis 3 Tage nach Upload Ihrer Dokumente. Vollständige, gut lesbare Unterlagen beschleunigen die Prüfung deutlich.

Warum verlange ich meine Auszahlung erst nach der Verifizierung?

Wir bearbeiten Auszahlungen ausschliesslich nach abgeschlossener Identitätsprüfung. Das schützt Ihr Guthaben und ist gesetzlich vorgeschrieben.

Muss ich bei jeder Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Nach erfolgreicher Verifizierung gelten Ihre Dokumente, bis sie ablaufen oder sich Ihre Daten ändern (z. B. neue Adresse).

Was passiert mit Krypto-Einzahlungen?

Auch Zahlungen in Bitcoin, Ethereum, Litecoin oder Tether prüfen wir. Der Nachweis erfolgt über Ihre Wallet-Adresse und die Transaktions-ID.

Kann ich die Verifizierung verweigern?

Nein. Ohne Verifizierung sind keine Auszahlungen möglich, und nach 14 Tagen ohne Dokumente sperren wir Einzahlungen und Spieltransaktionen.